​ SEC起诉币安,链上数据说明了什么?

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本文通过分析链上数据,探讨了SEC起诉币安对加密货币市场和用户的影响,以及币安如何应对监管风险。

原文作者:Alixy

原文来源:W3C DAO

美国证券交易委员会(SEC)于2023年6月5日正式起诉全球最大的加密货币交易所币安和其创始人兼CEO赵长鹏,指控其涉嫌违反美国联邦证券法,包括未注册的证券发售、交易、清算和经纪业务,以及欺诈、利益冲突、缺乏披露和规避监管的行为。这是币安面临的最严重的法律危机,也是美国监管机构对加密货币行业的重大打击。本文通过分析链上数据,探讨了SEC起诉币安对加密货币市场和用户的影响,以及币安如何应对监管风险。

SEC对币安的指控

根据SEC提交给美国联邦法院的一份长达136页的详细投诉文件,SEC对币安和赵长鹏提出了以下主要指控:

1.币安未经登记便发售了币安币(BNB)和稳定币BUSD,这两种代币都属于证券,因为它们与币安的业绩和收入相关,并且投资者期望从中获利。

2.币安未经注册就在美国经营了一个未注册的交易所,提供了包括比特币、以太坊、莱特币等加密货币在内的商品期货、期权、掉期等衍生品交易服务。

3.币安未经注册就在美国提供了清算和经纪服务,通过其控制的做市商公司Merit Peak和Sigma Chain来清算客户的交易,并从中收取佣金。

4.币安涉嫌欺诈和利益冲突,通过虚假交易、操纵价格、混合客户资金、夸大交易量等手段来误导投资者,并从客户身上获利。

5.币安涉嫌缺乏披露和规避监管,通过秘密操控币安美国(Binance.US)平台的运营、使用VPN服务隐藏客户位置、提交虚假文件掩盖客户国籍等方式来逃避美国法律的管辖。

SEC主席Gary Gensler在一份声明中表示:“通过13项指控,我们指控赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、不披露和蓄意逃避法律监管。公众应该小心,不要将他们辛苦赚来的任何资产投资于这些非法平台。”

链上数据显示的市场反应

SEC起诉币安的消息引爆了加密货币市场。根据CoinMarketCap 的数据,比特币价格在消息爆出后24小时内跌幅超过5%,跌破26000美元关口。币安币(BNB)也跌幅超过10%,跌破300美元关口。其他主流加密货币如以太坊、莱特币、瑞波币等也出现不同程度的下跌。

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根据加密数据分析数据商Nansen 显示,在诉讼消息公布后的24小时内,从 binance 流出的资金达到 7.19 亿美元。但币安的稳定币余额保持健康,其稳定币余额刚刚超过 80 亿美元。

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CoinGlass的数据显示,在美国证券交易委员会 (SEC) 起诉币安涉嫌违反证券法后,加密货币交易员在过去 24 小时内遭受了约 3.2 亿美元的清算损失,其中 2.89 亿美元为多头头寸(押注价格上涨的交易员),这是至少三个月来最大的多头清算水平。

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据 parsec 数据,受 SEC 起诉币安的消息影响,近 24 小时链上清算量超过 340 万美元,其中 USDC 清算量达 150 万美元,CVX 达 123 万美元,FXS 达 14.2 万美元。

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根据DeFiLlama的数据,在美国证券交易委员会 (SEC)起诉中心化加密货币交易所 Binance 的消息传出后的 24 小时内,去中心化交易所 (DEX) 的交易量猛增了 88%,DEX 的交易量从 6 月 4 日的 12 亿美元增至 6 月 5 日的 30.9 亿美元。

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币安如何应对监管风险

面对SEC的指控,赵长鹏在社交媒体上进行了初步回应:“我们的团队都在待命,确保系统稳定,包括取款和存款。我们会在看到投诉后作出回应。”他还表示:“这是对整个行业的攻击。”

目前,币安还没有正式回应SEC的指控,也没有公布其应对策略。不过,在此之前,币安已经采取了一些措施来提升其合规性和透明度。例如:

1.币安于2021年8月宣布聘请了前英国金融市场行为监管局(FCA)执行主任Brendan Egan担任其首席合规官,并成立了一个全球合规咨询委员会。

2.币安于2021年9月宣布与加密货币审计公司CipherTrace合作,以提高其反洗钱(AML)和反恐怖融资(CFT)能力,并向监管机构提供更多数据。

3.币安于2021年10月宣布与链上分析公司Chainalysis合作,以使用其工具和服务来检测和阻止可疑交易,并提高其合规报告水平。

4.币安于2021年11月宣布与国际刑警组织(INTERPOL)签署了一项协议,以共享信息和资源来打击加密货币相关的犯罪活动。

5.币安于2021年12月宣布与全球税务信息交换网络(GTX)合作,以遵守各国的税务法规,并向税务机构提供客户信息。

此外,据彭博社报道,知情人士透露,如果赵长鹏因监管困境离职,曾在新加坡金管局任职的Richard Teng将成为接任币安CEO的热门人选。他于2021年加入币安,并于2023年6月被任命为美国以外所有区域市场的负责人。

结论

SEC起诉币安是加密货币行业面临的最严峻的监管挑战之一,也是币安在其五年历史中遭遇的最大危机。这一事件对加密货币市场和用户产生了显著的负面影响,导致价格下跌、资金流出和信心动摇。

然而,币安并没有被打垮,而是积极应对,采取了一系列措施来提高其合规性和透明度,以保护用户的利益和安全。币安还与全球各地的监管机构和执法部门保持沟通和合作,以促进行业的健康发展和创新。SEC起诉币安的案件尚未有定论,但无论结果如何,币安都将继续履行其使命,为全球用户提供优质的加密货币服务,并为推动数字资产的监管框架做出贡献。

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