币安为什么急于将俄罗斯业务出售给一家刚上线的交易所?

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尽管官方表示这是一家由众多“顶级VC”支持的交易所,但并未对相关信息进行披露。

原文作者:念青

原文来源:ChainCatcher

9 月 27 日,币安官方发布公告,已将其俄罗斯业务全部出售给加密交易所 CommEX。为确保现有俄罗斯用户的顺利退出,退出过程将持续一年。俄罗斯 KYC 新用户注册的一部分将立即转到 CommEX,并随着时间的推移逐步扩大。在接下来的几个月中,币安将停止在俄罗斯的所有交易所服务和业务线。币安将不会从此次出售中获得持续的收入分成,也不会保留回购业务股份的任何选择权。

据官方描述,此次出售俄罗斯地区全部业务出于“在俄罗斯开展业务不符合币安的合规战略”,但官方并未明确给出具体的合规策略解释。

更为奇妙的是,币安选择的俄罗斯业务买方 CommEX 是一个于9 月 26 日才正式上线的加密交易所,其社交平台X账号、Telegram社群等均为9月25日前后注册。据CommEX官网介绍,CommEX是由“顶级加密VC支持”的集中式加密货币交易所,团队致力于向“全球用户”提供便捷、安全和创新的服务。除了现货交易业务,CommEX还提供期货和P2P 服务,其期货市场提供了最高200倍杠杆交易永续合约和最高500倍杠杆交易简单期货。此外,目前,其现货交易市场仅提供了20余个币种的USDT交易对,P2P法币交易仅支持俄罗斯卢布(RUB),据CommEX俄语频道社群官方工作人员回应,团队正逐步完善更多币种,其他法币业务还在未上线。

币安选择将俄罗斯地区业务出售给一个看上去像是一个新成立的交易所,引发了大众尤其是俄罗斯地区币安用户的质疑,一个新的交易所是否能保证资产安全,交易深度是否能容纳币安俄罗斯地区用户?但更多的声音指向“CommEX或是币安俄罗斯业务的马甲”。

为什么币安急于退出俄罗斯业务?

俄罗斯曾是币安最大的交易市场之一,其法币业务也是其重要业务之一。但俄乌战争后,币安在俄罗斯地区的业务变得尴尬。

由于美国对俄罗斯金融业实施了广泛制裁。许多俄罗斯人无法将卢布电汇到国外的银行帐户或将钱兑换成其他货币,而加密货币成为俄罗斯人从此限制中脱困的方法之一。去年4月,币安开始限制俄罗斯用户的加密钱包余额不得超过 10,000 欧元,并因国际对俄罗斯的制裁封锁了几个与克里姆林宫高级官员亲属有关的账户。

今年3月,币安关闭了俄罗斯地区用户通过其 P2P 服务买卖美元和欧元的渠道。此外还禁止欧盟公民通过 P2P 买卖卢布。

但在今年4月,有媒体爆料币安取消了俄罗斯用户入金 10,000 欧元的限制,随后币安官方回应,目前所有与制裁俄罗斯公民有关的限制完全适用于该平台及其在欧盟的法律实体。

5月,美国司法部开始调查币安是否被非法利用,以帮助俄罗斯逃避美国的制裁来转移资金。

8月,《华尔街日报》爆料币安仍在处理大量卢布交易,俄罗斯地区用户仍可通过层层中介,将受制裁的俄罗斯银行的资金转到币安账户,而币安还支持卢布对数字代币的P2P交易,这些交易经常涉及被列入西方黑名单的银行。最近对币安点对点服务网站的审查显示,币安近期向俄罗斯客户提供至少五家受制裁的俄罗斯银行(包括罗斯银行和 Tinkoff 银行)作为处理付款的选择。同时知情人士透露,美国司法部仍在调查币安是否可能违反美国对俄罗斯的制裁。不过在这篇报导之后,币安网站立即移除了这五家俄罗斯借款机构,币安发言人表示,将定期更新系统以确保遵守当地和全球监管标准。

随后的 8月28日,币安透过媒体表示,由于在俄罗斯地区存在争议,币安可能会“全面”退出俄罗斯市场。与此同时,币安的 Russian Telegram 频道也进行了更新,宣布了针对 P2P 交易所用户的几项新规则:俄罗斯用户只能在 P2P 平台上以卢布(RUB)法定货币进行交易,并且此选项仅限于居住在俄罗斯且经过 KYC 验证的用户。

本月月初,币安东欧和俄罗斯业务负责人 Gleb Kostarev 和币安俄罗斯和独联体地区总经理 Vladimir Smerkis 先后在 Facebook 上宣布离职。

因此,币安选择退出俄罗斯地区主要是出于美国司法部持续的调查。此外,除了这一项调查,币安今年可谓成了美国监管部门的重点关注对象,不仅在3月遭美国商品期货交易委员会CFTC 起诉,称其创办人赵长鹏和其营运的三个币安实体,多次违反《商品交易法》(CEA) ) 和CFTC 规定。

其后,币安控股有限公司以及创办人赵长鹏本人又在6月遭美国证券交易委员会(SEC)提出了多项证券法违规指控。其中包括指控该海外公司在美国营运非法交易平台并滥用客户资金。

因此,为了合规运营,币安不得不采取应对措施。

深挖 CommEX:其野心或不仅限于币安俄罗斯地区业务

目前,CommEX 的Telegram社群已开通俄语、英语和韩语频道,据管理员在俄语频道的回应,CommEX 注册地为塞舌尔,并非俄罗斯,是一个专注于多个市场(包括独联体国家)的全球平台,此外也将重点关注亚洲国家地区的业务,因此在早期也开通了韩语社区。

尽管官方表示这是一家由众多“顶级VC”支持的交易所,但并未对相关信息进行披露。进入社群的用户反复在群里提问“在哪里可以找到有关交易所的信息”“创始人和CEO是谁”等信息,但均被管理员忽略,后者只回应“团队将举行一场AMA来集中回答疑问”。

CommEX官网显示,目前支持俄语、英语、日语、简体中文四种语言,初次注册用户可选择使用既有的币安账户注册,新注册用户的权益包括兑换、现货交易、合约交易和简单期货交易等,不KYC的情况下会存在2BTC的取款限额。此外,ChainCatcher 记者发现,该交易所的KYC面向多个地区和国家,包括中国,记者使用中国地区身份证进行了KYC并在12小时内成功通过验证。

 

币安

此外,有不少用户质疑CommEX与币安存在关联。据加密KOL@Adam Cochran披露,据域名上的名称服务器历史记录,https://www.commex.com/ 最早被用于一家商业信用卡公司,且其服务器仅在本月 21 日更新。

  

币安

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CommEX可使用币安登录说明其在币安云上运行,而币安云早与 Connect 产品一起于 2022 年被关闭。因此,一般合作伙伴没有权限在币安云上运行,甚至币安合作伙伴 WazirX 也失去了“使用币安登录”的权限。且币安云上运营的交易所可以与币安共享流动性,这也是为什么这个新上线网站上的 BTC/UST 交易量仅在首日就能达到 100 万美元,并且市场双方的出价价差良好……

笔者认为,以上证据在证明“CommEX是币安的一家空壳公司”上并不是十分充分。但币安将俄罗斯出售给这样一家新上线的交易所,且并未披露相关信息的确疑点重重。后续我们也会继续跟踪CommEX更多动态,请持续关注。

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