02月
据悉,币安是在 2021 年 1 月至 3 月期间使用 BAM Trading 的 Silvergate 账户完成转账。BAM Trading 是运营 Binance US 的实体。美国证券交易委员会(SEC)正在调查 Merit Peak 与币安的关系。路透社称,它无法确定转移的资金是否属于美国客户,也无法确定转账原因。
Binance US 发言人 Kimberly Soward 在一份声明中表示,路透社的报道使用了“过时的信息”。她补充称,Merit Peak 没有在 Binance US 交易,也没有提供任何形式的服务。只有 Binance US 的员工可以访问该公司的银行账户。